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公司召开2018年度股东大会

        5月17日,公司2018年度股东大会现场会议在公司一会议室召开。
       公司党委书记、董事长吕红献主持会议。公司法人股东及流通股东代表,董事、总经理、党委副书记颜学钏,董事董其宏,职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席于江,独立董事李定清、王军、刘志强出席会议。公司副总经理、财务负责人谭明献,公司监事江朝杰、乔国安、李永江、饶松,董事会秘书及有关部门负责人列席会议。
        现场会议委托表决的股东为中国兵器装备集团有限公司、顾作成、恒生阳光集团有限公司、SMTBUSA S/A CHINA FRONTIER OPEN等4名,代表股份数8887.59万股,占公司有表决权股份总数的74.45%。会议审议通过了《2018年度董事会工作报告》《2018年度监事会工作报告》《2018年度报告全文及摘要》《2018年度利润分配预案》《关于2019年度续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》《关于2019年度预计日常关联交易的议案》《关于2019年度预计对外担保的议案》《关于2018年度计提资产减值准备的议案》及《关于接受金融服务暨关联交易的议案》等9项议案。会议还听取了《2018年度独立董事述职报告》。
       本次股东大会由重庆索通律师事务所罗巍、唐华瑾律师进行了现场见证,并就本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出具了法律意见书。


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